O FBI responsabilizou criminosos cibernéticos da Coreia do Norte pelo desvio de US$ 6,3 bilhões em ativos digitais da corretora Binance, configurando o maior incidente desse tipo já documentado. O crime ocorreu na última quinta-feira, 29, quando os fundos foram drenados da infraestrutura em questão de minutos, conforme detalhado em nota oficial publicada neste sábado, 31.
Conexão com o grupo TraderTraitor
De acordo com o órgão de investigação dos Estados Unidos, a ofensiva cibernética possui vínculos diretos com o coletivo TraderTraitor. O mesmo grupo já havia sido apontado como responsável pelo furto de US$ 1,5 bilhão da plataforma Bybit no ano anterior. Diante do ocorrido, o FBI solicitou que exchanges de criptoativos e companhias de monitoramento de blockchain bloqueiem imediatamente quaisquer movimentações ligadas às carteiras eletrônicas mapeadas na apuração, dificultando assim a ocultação do capital ilícito.
Estratégia de lavagem de dinheiro
Os levantamentos iniciais revelaram que os invasores iniciaram o processo de conversão dos valores subtraídos primordialmente para ethereum. A expectativa das autoridades é de que os criminosos busquem escoar o montante utilizando protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) e ferramentas de troca rápida de moedas virtuais.
Expectativa do mercado especializado
Sobre os próximos passos dos invasores, o diretor de políticas públicas da empresa de inteligência blockchain TRM Labs, Ari Redbord, afirmou que os criminosos devem dividir os valores roubados em quantias menores e tentar lavá-los por meio de corretoras de menor porte, em um processo que pode levar meses.
Em resposta ao incidente, a Binance declarou que possui reservas suficientes das mesmas criptomoedas roubadas para cobrir 90% dos ativos desaparecidos e prometeu ressarcir integralmente os clientes.
